Kể từ khi ra mắt, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp sau khi có yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật.

Nhà phát hành Stablecoin Tether đã đóng băng 5,2 triệu USD stablecoin được liên kết với các vụ lừa đảo vào ngày 14/5/2024. Các USDT này được lưu trữ trong 12 ví Ethereum gắn thẻ là “Địa chỉ USDT bị cấm”.

Giám đốc an ninh của công ty phân tích chuỗi SlowMist cho biết, các địa chỉ này đang được sử dụng để rửa tiền trong các vụ lừa đảo mà không giải thích thêm.

Tether – “Ông hoàng trong làng phong tỏa tài sản”

Tether, nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, đã đóng băng hàng tỷ đô la tài sản liên quan đến các vụ hack, khai thác và lừa đảo. Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Giám đốc điều hành Tether –  Paolo Ardoino cho biết:

Công ty đã phong tỏa hơn 1,3 tỷ USD kể từ khi ra mắt, trong đó khoảng 1,6 triệu USD liên quan đến tài trợ khủng bố.

Vào tháng 1 năm 2022, Tether đã thêm ba địa chỉ Ethereum nắm giữ USDT trị giá hơn 150 triệu USD vào danh sách đen của mình. 9 tháng sau đó, Tether tiếp tục đóng băng 8,2 triệu USDT trên Ethereum và thêm 215 địa chỉ USDT dựa trên Ethereum vào danh sách đen. Tính đến cuối năm 2022, Tether đã đóng băng tài sản trị giá hơn 360 triệu USD.

Vào tháng 10 năm 2023, nhà phát hành stablecoin đóng băng thêm 817.000 đô la USDT có liên quan đến hoạt động khủng bố ở Ukraine và Israel. Một tháng sau, 225 triệu USDT có liên quan đến những kẻ lừa đảo tình ái cũng bị Tether đóng băng.

Tether (USDT) tiệm cận mức vốn hóa thị trường 100 tỷ USD: Kỷ lục có được xác lập?

Quyết không tiếp tay cho tội ác

Nhà phát hành stablecoin này đã làm việc với 24 cơ quan thực thi pháp luật trên hơn 40 quốc gia. Công ty đã hợp tác thực hiện 198 yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật để chặn ví trong 12 tháng qua và 339 yêu cầu trong ba năm qua.

Tether cũng đưa ra các biện pháp kiểm soát thị trường thứ cấp. Trong đó, họ đóng băng hoạt động có liên quan đến những người bị trừng phạt trong danh sách các Quốc gia được chỉ định đặc biệt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ. Bất kỳ công ty hoặc cá nhân nào do các quốc gia bị trừng phạt kiểm soát hoặc sở hữu đều được đưa vào danh sách đen.

Việc sử dụng công nghệ sổ cái phi tập trung (blockchain) cho phép các công ty tiền điện tử giám sát tiền trực tuyến và tính chất tập trung của stablecoin cho phép các tổ chức phát hành đóng băng tài sản liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo Cointelegraph

Có thể bạn quan tâm: Layer blockchain là gì? Toàn tập về “tầng tầng lớp lớp” trong hệ sinh thái blockchain

Tether là gì?

Tether (USDT) là một loại tiền điện tử được biết đến như một “stablecoin” tức là đồng tiền ổn định, có giá trị được gắn liền và duy trì ổn định so với một tài sản tham chiếu.

Đọc thêm: Tether USDT Là Gì? Giải Mã Stablecoin Hàng Đầu Thế Giới

Giá Tether (USDT) hôm nay

Cập nhật biến động giá Tether USDT mọi thời điểm

Có thể bạn quan tâm:

• Hoạt động của cá voi PEPE bùng nổ, giá PEPE sắp chạm mốc ATH mới?
• Hard fork và Soft fork: Những thay đổi mang tính cách mạng trong Blockchain